المضاربة بالودائع تتسبب في إقالة مسؤول خزينة فرع BMCI بالعيون
4 نوفمبر، 2016
رؤيا بوست: كشفت لجنة تفتيش تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI عملية احتيال يقوم بها مسؤول خزينة البنك فرع العيون.
وقد تم على اثرها اختفاء مبالغ مالية تتم المضاربة بها في السوق، وتتداول اوساط غالبية التجار المتعاملين مع المصرف ان مسؤول الخزينة؛ وهو عامل بهذا البنك منذ فترة طويلة موثوق به لدى ادارة البنك والمتاعملين كان يقوم بعملية المتاجرة بأموال المودعين منذ زمن طويل، وذلك على مستويين:
المستوى الأول: يقوم بإعارة مبالغ مالية من بعض التجار وذلك من خلال سحبها من حساباتهم مع موافقتهم على ذلك.
ولم نستطع تأكيد ما اذا كان هذا العامل يتقاسم ارباح تلك المبالغ مع هؤلاء التجار ولكن الر اجح أنه يتقاسمها معهم.
المستوى الثاني: عند حضور احد التجار الكبار لإيداع مبلغ معتبر يعطيه هذا العامل وثيقة ايداع وهمية بأن المبلغ ادخل في حسابه ويبقي هو على المبلغ لديه حتى يقوم باستغلاله في معاملات تجارية تدر عليه ارباحا كبيرة دون علم اصحاب هذه المبالغ الى أن يحين وقت مجيء التاجر فيقوم بادخال المبلغ في حسابه وعند اطلاع التاجر على حسابه يجد رصيده مكتملا غير ناقص لان غالبية التجار لايدققون في تواريخ ايداعاتهم، كما أن أغلبهم لا يستخدم الصراف الآلي بحكم البداوة .
ويتردد بين عملاء البنك والتجار أن سيناتور مقاطعة العيون جاء من اجل تسوية القضية وديا دون اللجوء الى القضاء و أنه سوف يعيد الى التجار اموالهم
هذا بالاضافة الى المبلغ المختفي من خزينة البنك والذي تعود ملكيته للمصرف.
